애틀랜틱시티 카지노 22월 수익 43% 증가

애틀랜틱시티 자금세탁 등 범죄행위에 잠입했는지, 카지노 면허를 유지하기에 적합한지 조사 중이다.

애틀랜틱시티

규정 준수 및 위험 관리를 담당하는 한 고위 관리자는 NAB가 해당 장소에서 신용 카드를 사용하는 것에 대해 오해의 소지가 있음을 인정했습니다.
스타 엔터테인먼트 그룹(Star Entertainment Group)의 한 고위 관리자는 카지노 거인의 도박장에서 도박꾼들이 사용하는 논란의 여지가 있는
신용 카드에 대해 국립 호주 은행(National Australia Bank)을 “완전히 오도했다”고 조사를 받았습니다.

NSW Independent Liquor & Gaming Authority 조사는 Star Sydney가 자금 세탁과 같은 범죄 활동에 침투했는지 여부와 매우 비판적인
언론 보도에 따라 카지노 라이센스를 유지하기에 적합한지 조사하고 있습니다.

목요일, 카지노 은행 계좌의 규정 준수 및 위험 관리를 담당하는 수석 관리자인 Star의 보조 그룹 재무 Paulinka Dudek은 NAB가 해당 장소에서
“China Union Pay” 카드를 사용하는 것에 대해 오해의 소지가 있음을 인정했습니다.


조사 결과에 따르면 2019년 중국 금융 서비스 회사인 China Union은 Star 행사장에서 자사 카드가 규정을 위반한 대규모 “의심스러운” 도박 거래에 대해 지불하는 데 자사 카드가 사용되는 것을 우려하고 우려 사항을 NAB에 전달했다고 밝혔습니다. , 은행과 함께 카지노 운영자에게 연락합니다.

NAB에 보낸 한 이메일 응답에서 Dudek은 CUP 카드가 Star의 “호텔 숙박 서비스” 비용을 지불하는 데 사용되었으며 호텔 객실 번호가 포함된 청구서를 첨부했지만 도박 자금에 사용된 카드에 대해서는 언급하지 않았다고 말했습니다.

“나는 당신의 대답이 완전히 오해의 소지가 있다고 제안합니다. 당신은 동의합니까, 아니면 동의하지 않습니까?” 조사를 지원하는 변호사 나오미 샤프 SC가 물었다.

“동의합니다.”라고 그녀는 말했습니다.

목격자는 NAB에 대한 답변을 정리하는 데 자신이 한 몫도 하지 않았다며, 다른 스타 직원이 자신에게 제공한 것이라고 증언하며 당시 ‘상당히 입사한 신입사원’이라고 주장했다.

그녀는 “나는 여전히 이러한 거래가 어떻게 작동하는지 이해하고 있었다”고 말했다.

나중에 Dudek은 NAB에서 “우리가 완전하지 못했다”고 느끼며 문제에 관여하는 것이 불편해했다고 말했습니다.

“이 행위가 비윤리적이라고 느끼셨습니까?” 샤프가 물었다.

Dudek은 “당시에는 고려하지 않은 것 같습니다.”라고 대답했습니다.

애틀랜틱시티 카지노의 실사 프로세스는 물론 “정치적으로 노출된” 개인에 대한 경기장의 주장도 현미경으로 볼 수 있을 것으로 예상됩니다.

CUP 카드로 약 9억 달러가 거래되었으며 2020년에 Star 경기장의 CUP 단말기가 비활성화된 것으로 조사되었습니다.

그녀의 증거에서 Dudek은 또한 카지노 운영자의 재무부의 고위 관리자임에도 불구하고 호주의 자금 세탁 방지 및 테러 방지 자금 조달 시스템에 대해 “매우 기본적인” 이해만 하고 있음을 인정했습니다.

앞서 조사에서는 60 Minutes 텔레비전 프로그램과 신문 보고서에서 카지노에 대해 제기된 주장이 일주일 동안의 왕실 위원회 형식 청문회에서
“직접 관련”될 것이라고 들었습니다.

그 보고서는 The Star의 소유주인 카지노 대기업 Star Entertainment가 의심되는 자금 세탁, 조직 범죄, 사기 및 외국 간섭을 게임 시설에서
가능하게 했다고 비난합니다.

검토할 또 다른 문제는 정킷으로 알려진 카지노의 “국제 리베이트 사업”으로, 중국 본토에서 많은 VIP 고객이 애틀랜틱시티 Star에서 도박을 하도록 유도하기
위한 “거대한” 마케팅 노력이 포함됩니다.

시드니 달링 호텔에서 운영 중인 ‘살롱 95’를 포함해 살롱으로 알려진 개인 게임룸도 ‘세심한 관심’을 받을 예정이다.

다른 목격자들 중에는 카지노에서 하이 롤러로 알려진 중국의 억만장자 부동산 개발업자 Phillip Dong Fang Lee가 있습니다.

카지노 운영의 적합성을 평가하는 “핵심” 역할과 함께 조사는 개인, 가족 및 더 넓은 커뮤니티에 대한 도박 피해를 최소화하는 데 그 장소가
얼마나 잘 하고 있는지도 평가할 것입니다.

카지노 알공급

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